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坦桑尼亚实施新规例影响国际电子支付

坦桑尼亚政府于2019年5月24日颁布新规例,以打击洗钱活动。所有超过一定金额的国际数字支付必须遵守新的信息和合规要求。新要求载于《2019年反洗钱(电子资金转账和现金交易申报)规例》。

现时每项电子资金转账都必须附有详细的交易资料,包括交易的地点和目的、进行交易者的个人资料(包含国籍、出生日期和职业),以及收款人的详细资料和地址。

凡涉及相当于10,000美元或以上的坦桑尼亚先令或外币的单笔货币交易,以及超过1,000美元的单笔电子资金转账,各「申报人」必须通知坦桑尼亚财政和规划部辖下的金融情报组(Financial Intelligence Unit)。

「申报人」包括银行和金融机构,现金交易商,会计师,房地产经销商,宝石、艺术品或金属交易商,监管机构,海关官员,律师、公证人和其他独立法律专业人士,以及拍卖师。他们若协助客户准备或执行交易,例如买卖财产或商业企业、管理资金、开设银行户口,或买卖商业实体,就须申报相关的货币交易。

规例还要求此类交易的中介机构保留电汇的汇款人和收款人资料;保存来自汇款机构或其他中介机构的所有资料至少10年;制定以风险为本的政策;设定程序以确定何时执行、拒绝或暂停缺乏所需汇款人或收款人资料的电子资金转账。

规例也针对博彩活动经营商,规定他们必须申报现金交易,包括从客户收到的现金,向赎回筹码或代币的客户所支付的现金,以及客户从其账户所提取的现金或投注彩金(包括老虎机大奖)。

电子资金转账报告或货币交易报告必须在交易后5个工作日内向金融情报组申报。规例还订明金融情报组可采取一系列惩罚措施,以惩处违规行为,包括巨额罚款和暂停营业执照。

规例英文版可在金融情报组网站查阅。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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