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上海自由贸易试验区发布监管方案加强监测跨境资金流动

上海自贸区将以自由贸易账户为基础,构建跨境金融安全网,加强本外币跨境资金流动的即时动态监测监控,建立完善「长臂管理」机制。

上海市政府近日发布了《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》(下称《总体方案》),提出建立适应上海自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。

所谓的「长臂管理」机制,上海自贸区管委会政策研究局局长张涌表示,就是在资金流出境外后,对资金的去向进行延伸管理,防止以境外投资的名义套利套汇或洗钱。

《总体方案》也提出,要落实商业银行「展业三原则」,发挥其在跨境资金流动等方面的监测监控作用。

今年初的上海两会上,央行上海总部副主任兼上海分行行长张新曾表示,上海自贸区已建立以自由贸易账户为核心的跨境资金流动监测执行信息系统。依托这个系统,监管部门可以对跨境资金流动进行「逐笔交易、一星期7天、每天24小时」即时监测。

该系统具有「电子围网」功能,可以自动计算企业能够从境外融资的上限,超过限额会自动发现并预警。此外,还能实施宏观预警,从宏观上了解跨境资金流出流入的总体规模,以及具备强大的「反洗钱、反恐怖融资」等功能。

目前,上海自贸区共有40多家金融机构接入自由贸易账户系统,开立自由贸易账户5万多个。

对跨境资金流动的关注,目前也较多聚焦在境外投资上。

自2016年2月起,中国的对外直接投资已经超过了实际利用外资规模。资料显示,今年1至2月,中国对外直接投资299.2亿美元,实际使用外资225.2亿美元,对外直接投资反超实际利用外资74亿美元。在之后的几个月,反超幅度继续扩大,6月底达到了194.4亿美元。

今年1至6月,中国的非金融类直接投资额累计888.6亿美元,同比增长58.7%。2015年全年的对外投资额是1,180亿美元。

同样,上海自贸区成立以来,因为企业境外投资实行以备案制为主的管理模式,提高境外投资的便利化程度,也进一步提升了企业参与境外并购项目的竞争力。

近三年来,上海自贸区企业对外投资成倍增长,备案中方对外投资额从2013年的3.29亿美元猛增到2015年的229.18亿美元。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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