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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(下称《通知》)提出,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起三个月内实现免费。

《通知》重点从七个大的方面加强支付结算管理:

一是加强账户实名制管理;

二是加强转账管理;

三是加强银行卡业务管理;

四是强化可疑交易监测;

五是健全紧急止付和快速冻结机制;

六是加大对无证机构的打击力度;

七是建立责任追究机制。

《通知》明确,严格处罚,实行责任追究。人民银行分支机构、银行和支付机构应当履职尽责,确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效。

《通知》称,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当追查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

详情可参考:

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3154338/index.html

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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