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关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知

国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(下称《通知》),以进一步便利银行开展贸易真实性审核工作、提升贸易便利化水平,并于2017年5月1日起实施。

《通知》明确在全国范围内向银行开放报关电子信息,在不改变现有企业业务办理手续的同时,为银行提供贸易真实性信息查询管道,既利于企业便捷办理业务,又有利于银行提升金融服务电子化水准,加强风险管理,提高运行效率。

《通知》主要内容包括:

一. 向银行开放报关电子信息,用于货物贸易外汇业务真实性审核。

二. 银行可按照「了解客户、了解业务、尽职审查」的原则,核验报关电子信息,对能够确认交易真实性的,可免于核验。

三. 发现企业未按规定提供报关信息、重复使用单证、使用虚假单证等情况的,银行应在系统中对企业加注标识,向全国银行公示。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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