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上海自由貿易試驗區發布監管方案加強監測跨境資金流動

上海自貿區將以自由貿易賬戶為基礎,構建跨境金融安全網,加強本外幣跨境資金流動的即時動態監測監控,建立完善「長臂管理」機制。

上海市政府近日發布了《進一步深化中國(上海)自由貿易試驗區和浦東新區事中事後監管體系建設總體方案》(下稱《總體方案》),提出建立適應上海自貿區發展和上海國際金融中心建設聯動的金融監管機制。

所謂的「長臂管理」機制,上海自貿區管委會政策研究局局長張湧表示,就是在資金流出境外後,對資金的去向進行延伸管理,防止以境外投資的名義套利套匯或洗錢。

《總體方案》也提出,要落實商業銀行「展業三原則」,發揮其在跨境資金流動等方面的監測監控作用。

今年初的上海兩會上,央行上海總部副主任兼上海分行行長張新曾表示,上海自貿區已建立以自由貿易賬戶為核心的跨境資金流動監測執行資訊系統。依託這個系統,監管部門可以對跨境資金流動進行「逐筆交易、一星期7天、每天24小時」即時監測。

該系統具有「電子圍網」功能,可以自動計算企業能夠從境外融資的上限,超過限額會自動發現並預警。此外,還能實施宏觀預警,從宏觀上瞭解跨境資金流出流入的總體規模,以及具備強大的「反洗錢、反恐怖融資」等功能。

目前,上海自貿區共有40多家金融機構接入自由貿易賬戶系統,開立自由貿易賬戶5萬多個。

對跨境資金流動的關注,目前也較多聚焦在境外投資上。

自2016年2月起,中國的對外直接投資已經超過了實際利用外資規模。資料顯示,今年1至2月,中國對外直接投資299.2億美元,實際使用外資225.2億美元,對外直接投資反超實際利用外資74億美元。在之後的幾個月,反超幅度繼續擴大,6月底達到了194.4億美元。

今年1至6月,中國的非金融類直接投資額累計888.6億美元,同比增長58.7%。2015年全年的對外投資額是1,180億美元。

同樣,上海自貿區成立以來,因為企業境外投資實行以備案制為主的管理模式,提高境外投資的便利化程度,也進一步提升了企業參與境外併購項目的競爭力。

近三年來,上海自貿區企業對外投資成倍增長,備案中方對外投資額從2013年的3.29億美元猛增到2015年的229.18億美元。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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