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關於便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知

國家外匯管理局發布《國家外匯管理局關於便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》(下稱《通知》),以進一步便利銀行開展貿易真實性審核工作、提升貿易便利化水平,並於2017年5月1日起實施。

《通知》明確在全國範圍內向銀行開放報關電子資訊,在不改變現有企業業務辦理手續的同時,為銀行提供貿易真實性資訊查詢管道,既利於企業便捷辦理業務,又有利於銀行提升金融服務電子化水準,加強風險管理,提高運行效率。

《通知》主要內容包括:

一. 向銀行開放報關電子資訊,用於貨物貿易外匯業務真實性審核。

二. 銀行可按照「瞭解客戶、瞭解業務、盡職審查」的原則,核驗報關電子資訊,對能夠確認交易真實性的,可免於核驗。

三. 發現企業未按規定提供報關資訊、重複使用單證、使用虛假單證等情況的,銀行應在系統中對企業加註標識,向全國銀行公示。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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