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坦桑尼亞實施新規例影響國際電子支付

坦桑尼亞政府於2019年5月24日頒布新規例,以打擊洗錢活動。所有超過一定金額的國際數碼支付必須遵守新的資訊和合規要求。新要求載於《2019年反洗錢(電子資金轉賬和現金交易申報)規例》。

現時每項電子資金轉賬都必須附有詳細的交易資料,包括交易的地點和目的、進行交易者的個人資料(包含國籍、出生日期和職業),以及收款人的詳細資料和地址。

凡涉及相當於10,000美元或以上的坦桑尼亞先令或外幣的單筆貨幣交易,以及超過1,000美元的單筆電子資金轉賬,各「申報人」必須通知坦桑尼亞財政和規劃部轄下的金融情報組(Financial Intelligence Unit)。

「申報人」包括銀行和金融機構,現金交易商,會計師,房地產經銷商,寶石、藝術品或金屬交易商,監管機構,海關官員,律師、公證人和其他獨立法律專業人士,以及拍賣師。他們若協助客戶準備或執行交易,例如買賣財產或商業企業、管理資金、開設銀行戶口,或買賣商業實體,就須申報相關的貨幣交易。

規例還要求此類交易的中介機構保留電匯的匯款人和收款人資料;保存來自匯款機構或其他中介機構的所有資料至少10年;制訂以風險為本的政策;設定程序以確定何時執行、拒絕或暫停缺乏所需匯款人或收款人資料的電子資金轉賬。

規例也針對博彩活動經營商,規定他們必須申報現金交易,包括從客戶收到的現金,向贖回籌碼或代幣的客戶所支付的現金,以及客戶從其賬戶所提取的現金或投注彩金(包括老虎機大獎)。

電子資金轉賬報告或貨幣交易報告必須在交易後5個工作日內向金融情報組申報。規例還訂明金融情報組可採取一系列懲罰措施,以懲處違規行為,包括巨額罰款和暫停營業執照。

規例英文版可在金融情報組網站查閱。

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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