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印度反洗钱措施规定清关单据以电子方式直接传送

印度实行新措施,规定银行不得再接受清关单据的实物副本作为进口凭证,以把资金转到海外。相反,海关将以电子方式把出货单据转发给相关银行。目前,同一份出货单据往往连续提交给不同银行,以进行洗钱活动,新措施旨在取缔这种做法。

新措施即时生效,并且是印度政府在全国各地持续打击贪污行动的一环。更多详情请参见《印度为打击贪污及逃税原有大额纸币不再流通》。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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