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印度实施新准则以界定外国组合投资受益人

根据印度证券交易委员会通过的新准则,任何人士若拥有有限公司25%或以上股权,或者信托基金或合伙企业权益15%或以上,将被视为外国组合投资者的实益拥有人。

凡属二类或三类外国组合投资者的实体,在今年10月10日之前必须向印度证券交易委员会提交其实益拥有人清单,以及这些实益拥有人的详细个人资料,包括姓名、地址、税务管辖区和持股比例。

外国投资者类型

一类

  • 政府和政府相关的外国投资者,如外国中央银行、政府机构、主权财富基金,以及国际/多边组织/机构

二类

  • 受到适当监管并进行广泛投资的基金,如互惠基金、投资信托基金、保险/再保险公司和其它进行广泛投资的基金
  • 受到适当监管的实体,如银行、资产管理公司、投资经理/顾问,以及组合投资经理
  • 进行广泛投资的基金,其投资经理受到适当监管
  • 大学基金和养老金
  • 与大学有关的捐赠基金,已向印度证券交易委员会注册为外国机构投资者/分户口

三类

  • 所有其它不属于一类或二类并在组合投资计划下于印度进行投资的合资格外国投资者,例如捐赠基金、慈善机构/信托金、基金会、企业实体、信托机构、个人和家族办事处
资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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