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孟加拉实施独特电子识别码打击出口欺诈

孟加拉最近规定,出口商必须为出境货物提供一个6位数的电子识别码(e-EXP),供海关人员处理出境程序。这个独特的识别码仅使用一次,只能从出口商指定处理出口交易财务事宜的商业银行获得。

实施新措施后,海关人员不再接受由商业银行发出的出口许可表实体副本。由于e-EXP可以根据该国央行孟加拉银行输入的数据进行验证,因此不能再通过提交伪造或复制出口许可表来从事洗钱活动。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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