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新加坡成立专责反洗钱部门

新加坡金融管理局已成立专责部门,应付该国发达的金融服务基建可能被用来清洗及整合非法资金的问题。新加坡金融管理局是该国的中央银行。

由8月1日起,该新设部门将负责执行所有反洗钱措施,其中包括对涉嫌不符合法定要求的金融机构进行现场审查。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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