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泰国金融机构和企业须核实客户资金来源

泰国的银行、金融机构以及某些特定企业,在进行交易时必须核实客户资金的来源。强制执行上述规定的行业包括:宝石和黄金交易商、投资顾问、房地产经纪、电子支付服务供应商、非银行信贷公司和古董商。这些实体若认为客户的金融活动有可疑,必须停止交易,同时向该国反洗钱办公室呈报有关问题。

此外,跨境电子汇款若超过50,000泰铢(1,630美元),汇出机构和收款机构都必须核实资金来源,以及汇款人和收款人的身份。

泰国政府按照国际公认规范,致力对付洗钱并打击秘密资助恐怖主义的活动,上述措施是其中一项行动。该措施最初是由反洗钱办公室提出,在此之前,泰国被发现违反金融行动特别工作组的指引,而该指引是一项全球实施的守则,旨在提高金融透明度。

上述措施正式实施的日期尚未公布。

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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