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印度實施新準則以界定外國組合投資受益人

根據印度證券交易委員會通過的新準則,任何人士若擁有有限公司25%或以上股權,或者信託基金或合夥企業權益15%或以上,將被視為外國組合投資者的實益擁有人。

凡屬二類或三類外國組合投資者的實體,在今年10月10日之前必須向印度證券交易委員會提交其實益擁有人清單,以及這些實益擁有人的詳細個人資料,包括姓名、地址、稅務管轄區和持股比例。

外國投資者類型

一類

  • 政府和政府相關的外國投資者,如外國中央銀行、政府機構、主權財富基金,以及國際/多邊組織/機構

二類

  • 受到適當監管並進行廣泛投資的基金,如互惠基金、投資信託基金、保險/再保險公司和其他進行廣泛投資的基金
  • 受到適當監管的實體,如銀行、資產管理公司、投資經理/顧問,以及組合投資經理
  • 進行廣泛投資的基金,其投資經理受到適當監管
  • 大學基金和養老金
  • 與大學有關的捐贈基金,已向印度證券交易委員會註冊為外國機構投資者/分戶口

三類

  • 所有其他不屬於一類或二類並在組合投資計劃下於印度進行投資的合資格外國投資者,例如捐贈基金、慈善機構/信託金、基金會、企業實體、信託機構、個人和家族辦事處
資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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