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古巴營商須知(一):外貿經營資格及外匯管制

縱使面對巨大挑戰及無數障礙,美國總統奧巴馬於2014年12月宣布,美國主動改變逾半世紀以來對古巴的政策,兩國重新建立全面外交關係。雖然解除對古巴的貿易禁運與否,最終決定權仍然操於美國國會之手,不過奧巴馬政府未有因此而受到妨礙,仍全面行使行政權力,在國內及國際上推動政策改變及影響公眾的看法。繼2015年7月美國駐哈瓦那大使館和古巴駐華盛頓大使館重開後,美國對古巴的貿易限制正逐漸放寬,為香港貿易商打開一個全新的市場。因此,瞭解古巴現行的貿易體制十分重要。

古巴的外貿經營資格

美國和古巴斷交50多年後[1],現在兩國關係終於趨向正常。預料美國實施的貿易禁運會逐步以至最終全面取消,進入古巴市場的國際品牌可能越來越多。外界亦普遍預期,古巴會逐步建立更自由的貿易體制。

 

相片:隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多。
隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多(1)。
相片:隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多。
隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多(1)。
相片:隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多。
隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多(2)。
相片:隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多。
隨著美國與古巴的貿易關係漸趨正常,預料進入古巴市場的國際品牌會越來越多(2)。

 

然而,上述改變成為現實還要假以時日,有意與古巴進行貨物交易者,首先要取得古巴外貿外資部(MINCEX)的許可證。許可證列明准許該實體進口及/或出口貨物的特定稅則號列。如果該實體擬進口及/或出口許可證範圍之外的貨物,在訂立合同進行交易前必須獲得外貿外資部額外許可。

在古巴,進口業務只能由獲許可的古巴進口公司(國營機構)或貿易代理商進行,他們必須按外貿外資部第50/2014號決議的規定,符合一系列條件,以維持其進口許可效力。例如,該實體必須建立商業情報系統,包括全球各地相關產品的主要供應商、國外客戶、主要賣家、獲許可產品、歷來價格、與供應商和國外客戶簽訂的合同、各種貿易統計等資料。

此外,該實體必須遵守若干承諾及特定行政程序,而且貨物只可用於獲許可的業務。進口報關必須由一家在法律上允許進口特定產品類別的古巴國營公司委託並以其名義行事的報關代理處理。

一家獲許可把貨物輸往古巴的實體,其國外供應商及客戶組合必須經古巴當局批准。該實體亦須就每家列入獲許可供應商/客戶組合的國外公司建立包含以下資料的檔案:(1)該國外公司概況;(2)成立該國外公司的文件副本,以及證明該公司合法存在的文件,如商業或公共註冊機構發出的證書或稅務登記資料(稅務登記資料不得超過6個月);以及(3)由供應商或客戶提供的銀行擔保,加上該供應商或客戶在其所在國設有戶口的證據。該檔案還可包含其他或許有用的資料,包括供應商或客戶的公司章程、與供應商或客戶的合作年期、歷來訂立的合同資料、修改公司章程的文件等。

國外公司一經批准列入供應商/客戶組合,獲許可把貨物輸往古巴或從古巴出口的實體,必須向外貿外資部為該國外公司申請唯一的代碼。該代碼一般應在提交所需資料之日起7個工作日內發出。若屬進口及出口樣品,外貿外資部可發出臨時代碼,有效期3個月。

如果國外公司已與古巴實體交易3年,每年總額至少達50萬美元,就可向古巴共和國商會申請在該國設立分支機構。雖然國外公司有這樣的靈活性,不過現時把消費品輸往古巴和該國的批發/零售分銷渠道,完全由古巴實體控制,即使國外公司在古巴有商業存在,也不開放給他們參與。在某些情況下,國外公司可獲許可進口在馬里埃爾特別開發區(Mariel Special Development Zone)內的生產活動所用的物料及原材料。

外匯管制

值得注意的是,古巴實施嚴格的外匯管制。2009年,古巴政府建立外匯分配制度,通過由古巴中央銀行及經濟和計劃部等組成的委員會,按照外匯供應量及政府工作重點把外匯分配給各部門及行業組織。

其後,這些實體再按照其優先次序將外匯分配給其所屬公司。因此,「變現能力」(capacidad de liquidez,簡稱CL)決定了一個部門或行業組織,以及其所屬實體經營進口業務的能力。

因此,國外出口商應確保古巴的進口實體有足夠的變現能力,能夠經營進口業務,因為向沒有足夠外匯流動性的公司追收貨款,應會非常困難甚至不可能。事實上,並非每家有意輸入消費品或資本貨物的古巴公司都有足夠的變現能力去支付此類產品的貨款。

2016年3月西班牙駐哈瓦那經濟商務處編寫的報告稱,從2013年開始,古巴公司通常以不可撤銷不保兌信用證為進口貨物付款,延期付款360天,不過還有可能爭取更佳條件。

準備收取古巴供應商貨款的國外出口商也應注意,美國仍對與古巴的金融及其他交易實施嚴格限制,雖然其中一些限制在近期有所放寬。例如,目前美國法規允許,一家在美國以外的銀行通過一家或多家美國金融機構,把資金轉移至另一家美國以外的銀行,而且匯款人及受益人均不是受美國司法管轄的人士。然而,所有通過美國金融體系進行而又不符合這些標準的交易,包括匯款人或受益人是受美國司法管轄的人士之所有交易仍被禁止,除非根據美國法規獲得許可或豁免。

 


[1] 美國與古巴的外交關係於1961年冷戰時期中斷。

資料提供 圖片:陳永健
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