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古巴营商须知(一):外贸经营资格及外汇管制

纵使面对巨大挑战及无数障碍,美国总统奥巴马于2014年12月宣布,美国主动改变逾半世纪以来对古巴的政策,两国重新建立全面外交关系。虽然解除对古巴的贸易禁运与否,最终决定权仍然操于美国国会之手,不过奥巴马政府未有因此而受到妨碍,仍全面行使行政权力,在国内及国际上推动政策改变及影响公众的看法。继2015年7月美国驻哈瓦那大使馆和古巴驻华盛顿大使馆重开后,美国对古巴的贸易限制正逐渐放宽,为香港贸易商打开一个全新的市场。因此,了解古巴现行的贸易体制十分重要。

古巴的外贸经营资格

美国和古巴断交50多年后[1],现在两国关系终于趋向正常。预料美国实施的贸易禁运会逐步以至最终全面取消,进入古巴市场的国际品牌可能越来越多。外界亦普遍预期,古巴会逐步建立更自由的贸易体制。

 

相片:随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多。
随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多(1)。
相片:随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多。
随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多(1)。
相片:随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多。
随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多(2)。
相片:随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多。
随着美国与古巴的贸易关系渐趋正常,预料进入古巴市场的国际品牌会越来越多(2)。

 

然而,上述改变成为现实还要假以时日,有意与古巴进行货物交易者,首先要取得古巴外贸外资部(MINCEX)的许可证。许可证列明准许该实体进口及/或出口货物的特定税则号列。如果该实体拟进口及/或出口许可证范围之外的货物,在订立合同进行交易前必须获得外贸外资部额外许可。

在古巴,进口业务只能由获许可的古巴进口公司(国营机构)或贸易代理商进行,他们必须按外贸外资部第50/2014号决议的规定,符合一系列条件,以维持其进口许可效力。例如,该实体必须建立商业情报系统,包括全球各地相关产品的主要供应商、国外客户、主要卖家、获许可产品、历来价格、与供应商和国外客户签订的合同、各种贸易统计等资料。

此外,该实体必须遵守若干承诺及特定行政程序,而且货物只可用于获许可的业务。进口报关必须由一家在法律上允许进口特定产品类别的古巴国营公司委托并以其名义行事的报关代理处理。

一家获许可把货物输往古巴的实体,其国外供应商及客户组合必须经古巴当局批准。该实体亦须就每家列入获许可供应商/客户组合的国外公司建立包含以下资料的档案:(1)该国外公司概况;(2)成立该国外公司的文件副本,以及证明该公司合法存在的文件,如商业或公共注册机构发出的证书或税务登记资料(税务登记资料不得超过6个月);以及(3)由供应商或客户提供的银行担保,加上该供应商或客户在其所在国设有户口的证据。该档案还可包含其它或许有用的资料,包括供应商或客户的公司章程、与供应商或客户的合作年期、历来订立的合同资料、修改公司章程的文件等。

国外公司一经批准列入供应商/客户组合,获许可把货物输往古巴或从古巴出口的实体,必须向外贸外资部为该国外公司申请唯一的代码。该代码一般应在提交所需资料之日起7个工作日内发出。若属进口及出口样品,外贸外资部可发出临时代码,有效期3个月。

如果国外公司已与古巴实体交易3年,每年总额至少达50万美元,就可向古巴共和国商会申请在该国设立分支机构。虽然国外公司有这样的灵活性,不过现时把消费品输往古巴和该国的批发/零售分销渠道,完全由古巴实体控制,即使国外公司在古巴有商业存在,也不开放给他们参与。在某些情况下,国外公司可获许可进口在马里埃尔特别开发区(Mariel Special Development Zone)内的生产活动所用的物料及原材料。

外汇管制

值得注意的是,古巴实施严格的外汇管制。2009年,古巴政府建立外汇分配制度,通过由古巴中央银行及经济和计划部等组成的委员会,按照外汇供应量及政府工作重点把外汇分配给各部门及行业组织。

其后,这些实体再按照其优先次序将外汇分配给其所属公司。因此,「变现能力」(capacidad de liquidez,简称CL)决定了一个部门或行业组织,以及其所属实体经营进口业务的能力。

因此,国外出口商应确保古巴的进口实体有足够的变现能力,能够经营进口业务,因为向没有足够外汇流动性的公司追收货款,应会非常困难甚至不可能。事实上,并非每家有意输入消费品或资本货物的古巴公司都有足够的变现能力去支付此类产品的货款。

2016年3月西班牙驻哈瓦那经济商务处编写的报告称,从2013年开始,古巴公司通常以不可撤销不保兑信用证为进口货物付款,延期付款360天,不过还有可能争取更佳条件。

准备收取古巴供应商货款的国外出口商也应注意,美国仍对与古巴的金融及其它交易实施严格限制,虽然其中一些限制在近期有所放宽。例如,目前美国法规允许,一家在美国以外的银行通过一家或多家美国金融机构,把资金转移至另一家美国以外的银行,而且汇款人及受益人均不是受美国司法管辖的人士。然而,所有通过美国金融体系进行而又不符合这些标准的交易,包括汇款人或受益人是受美国司法管辖的人士之所有交易仍被禁止,除非根据美国法规获得许可或豁免。

 


[1] 美国与古巴的外交关系于1961年冷战时期中断。

资料提供 图片:陈永健
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